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Heidi.news La Dominique, refuge des pirates des temps modernes <img src="https://heidi-17455.kxcdn.com/photos/bece58f0-aba2-44e2-a0bc-2fd7f454eba3/medium" />Parmi les 7’700 noms épluchés par l’OCCRP en partenariat avec Heidi.news et une douzaine de médias internationaux, on retrouve de nombreuses personnes mêlées à des affaires criminelles ou accusées dans des scandales financiers. Des pirates des temps modernes qui ont trouvé, grâce à leur passeport dominicain, un moyen inespéré pour continuer à prospérer ou fuir la justice de leur pays.Le crâne chauve, un sourire carnassier et une grosse montre au poignet: Nicolae Bogdan Buzaianu est un homme d’affaires suisso-roumain aux mille vies. La justice suisse l’accuse d’avoir participé à la vente de plus de 300’000 tonnes de bois précieux illégalement coupé en Casamance, au Sénégal, entre 2014 et 2017, à destination du marché chinois. Proche de l’ancien dictateur de Gambie Yaya Jammeh, il est aujourd’hui sous le coup d’une dénonciation de la part de l’ONG genevoise TRIAL pour «pillage» et «crimes de guerre».L’homme n’est pas un inconnu. A la fin des années 2000, il a été impliqué dans un scandale de corruption liée au marché roumain de l'électricité. Aujourd’hui, selon la publication spécialisée Africa Intelligence, il se serait approché du président centrafricain Archange Touadera et serait actif dans les cryptomonnaies à Bangui. Mais ce qu’on ignorait encore, c’est que Nicolae Bogdan Buzaianu a aussi la nationalité dominicaine depuis 2009 si l’on en croit son certificat de naturalisation, l’année de ses ennuis en Roumanie. D’après le décret de naturalisation, c’est sous un nom un peu différent qu’il a obtenu le passeport bleu nuit: Nicole Bagdan Buzaianu. Contacté par l’intermédiaire de son avocat zurichois, il a déclaré «ne pas avoir obtenu de passeport dominicain en 2009». Interrogé à nouveau, il a refusé de nous dire s’il avait un jour été titulaire d’un passeport de Dominique. <h3>Le passeport qui permet de disparaître</h3> L’homme d’affaires suisso-roumano-dominicain fait partie des 7’700 noms de personnes naturalisées par la Dominique collectés par l’ONG Government Accountability Project et décortiqués par l’OCCRP en partenariat avec Heidi.news et une douzaine de médias internationaux.Eka Rostomashvili, responsable anti-corruption pour l’ONG Transparency International, explique: «si vous êtes un fonctionnaire qui détourne des fonds publics ou un homme qui fait des affaires douteuses, [...] un passeport doré en poche vous permet de disparaître. Une nouvelle citoyenneté – et éventuellement une nouvelle identité – est très utile si vous voulez échapper aux forces de l’ordre et aux poursuites judiciaires.»Des accusations que les autorités dominicaines balaient du revers de la main. En réaction à la décision du Royaume-Uni d’imposer des mesures de sécurité renforcées aux voyageurs dominicain (lire le 1er épisode), le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a assuré que son gouvernement prenait «des mesures supplémentaires pour renforcer le programme». Il a déclaré que son gouvernement avait mis en place un système de freins et de contrepoids «à plusieurs niveaux» qui était «géré par des agences de diligence raisonnable de premier ordre». Oubliant qu’en 2016, lors d’une interview, le responsable dominicain de l’administration chargé du programme avait reconnu que seuls 2% des candidatures étaient rejetées. De même, la Dominique n’a instauré des interdictions pour certains pays que tardivement, laissant passer entre les mailles du filet des personnalités sulfureuses. <h3>Criminels et fugitifs</h3> Parmi les grands groupes d'acheteurs se trouvent des personnes originaires de Russie, de Chine et d'Iran, y compris de grandes fortunes. Comme deux milliardaires russes d'origine azerbaïdjanaise qui ont été placés sous sanctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Il s’agit des oligarques <a href="https://www.forbes.com/profile/god-nisanov/?sh=28ea631c859d" rel="nofollow noopener" target="_blank">God Nisanov</a>, plus grand promoteur immobilier de Russie et son associé <a href="https://www.forbes.com/profile/zarakh-iliev/?sh=19d5a83a4814" rel="nofollow noopener" target="_blank">Zarakh Binsionovich Iliev</a>.Au moins 30 personnes ayant obtenu des passeports de la Dominique ont ensuite fait l'objet d’enquêtes, ont été accusées de crimes ou ont été condamnées. Dans près d'une douzaine d'autres cas, ces personnes se sont enfui de leur pays d’origine.L'homme d'affaires jordanien Mutasem Faouri et son père Fayez ont acquis leur passeport de la Dominique en 2010. Deux ans plus tard, ils ont été arrêtés, accusés d'avoir escroqué des dizaines de millions de dollars à des investisseurs et condamnés à des peines de prison. Ils font actuellement appel de ces condamnations. Alors que le fils aîné des Faouri purge actuellement une peine pour une affaire connexe, Mutasem, qui a réussi à échapper à la prison, a créé des sociétés au Royaume-Uni, en indiquant sa nationalité dominicaine et une résidence aux Émirats arabes unis. Ni Fayez ni Mutasem n'ont répondu à nos questions. <h3>La passoire réglementaire</h3> Dans une autre affaire, l'Espagnol Pedro Fort Berbel, qui a acquis la nationalité dominicaine en 2015, a été accusé deux ans plus tard par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'avoir mis en place une pyramide de Ponzi pesant plusieurs dizaines de millions de dollars à l'époque.En vertu de la réglementation dominicaine, les candidats à la citoyenneté par l'investissement sont exclus s'ils ont un casier judiciaire, s'ils font l'objet d'une enquête criminelle, s'ils représentent un «risque potentiel pour la sécurité de la Dominique ou de tout autre pays» ou s'ils sont ou ont été «impliqués dans toute activité susceptible de jeter le discrédit sur la Dominique». Ce qui semble ne rien empêcher.<a href="/articles/la-dominique-refuge-des-pirates-des-temps-modernes">Voir plus</a> https://www.heidi.news/articles/la-dominique-refuge-des-pirates-des-temps-modernes #Presse #heidi #Suisse