جهات بالعملات البديله متهمة بالتلاعب بالسوق في الولايات المتحدة الأمريكية 

مقال مترجم من بلومبرغ
بقلم زيكي فوكس

مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI أنشأ شركة وعمله وهمية للقبض على المشتبه بهم في التجارة الوهمية والاكتتابات وعمليات الضخ والتفريغ PUMP & DUMP  وسحب السجاده وغسيل الأموال في العملات البديله 

تحقيقات أدت إلى توجيه اتهامات لـ 15 شخص، بعضهم من صناع السوق

يُزعم أن ثلاث شركات لصناعة السوق وعدت بالقيام بموجة من الصفقات المزيفة لتعزيز قيمة رمز العملة المشفرة NexFundAI. 
لكن ما لم يعرفوه هو أن NexFundAI لم تكن شركة وعمله حقيقية. بل كانت جزءًا من عملية تتبع معقدة من قبل المدعين الفيدراليين في FBI

قالت السلطات في بوسطن في بيان يوم الأربعاء إن ممثلي ZM Quant وCLS Global وMyTrade كانوا من بين 15 من المروجين والتجار في العملات المشفرة المتهمين بالتلاعب بالسوق والاحتيال في تحقيق واسع النطاق بناءً على بلاغ من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية .

وقالت الحكومة إن الخطة تضمنت عمليات غسيل أموال - باستخدام حسابات تسيطر عليها لتداول الأصول ذهابًا وإيابًا لخلق انطباع زائف بحجم التداول. ووفقًا لوثائق المحكمة، أخبر أحد صناع السوق العملاء المحتملين في مكالمة فيديو في 18 مارس، "إذا كان لديكم متطلبات بشأن السعر، على سبيل المثال، مثل رفع السعر من دولار واحد إلى دولارين ، فنحن جاهزون وسنقدم لكم خطة".

وقال ممثلو الادعاء إن العملية أدت إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات البديله، وتم تعطيل العديد من روبوتات التداول المسؤولة عن عمليات التداول غير المشروعة لنحو 60 عملة مشفرة مختلفة.

وقال جوشوا ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في ولاية ماساتشوستس، في بيان: "لقد تم حظر تداول العملات المزيفة منذ فترة طويلة في الأسواق المالية. هذه هي الحاله التي التقت فيها التكنولوجيا المبتكرة - العملة البديله مع احتيال عمره قرن من الزمان: وهو الضخ والتفريغ PUMP & DUMP".

وقال جودي كوهين، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، في مؤتمر صحفي، إن التحقيق بدأ بمعلومات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC عن شركة تشفير تسمى سايتاما، والتي كان مقرها بالقرب من بوسطن. وزعم المدعون أن سايتاما استخدمت صناع السوق للتلاعب بسعر رمزها. وكان من بين المتهمين ستة أشخاص مرتبطين بسايتاما، وفقًا للبيان الصحفي.

قادت التحقيقات في قضية سايتاما السلطات إلى شهود متعاونين ساعدوهم في تأسيس شركة العملات المشفرة المزيفة NexFundAI التابعه لمكتب التحقيقات الفدرالي FBI . وفي مكالمات فيديو وفي محادثات تلقرام Telegram، وعرض صناع السوق التلاعب بسعر رمز NexFundAI.

ومن بين المتهمين أليكسي أندريونين من شركة Gotbit Consulting LLC، الذي ألقي القبض عليه في البرتغال في 8 أكتوبر وينتظر تسليمه، حسبما ذكرت الحكومة. ولم يكن أندريونين متورطًا في NexFundAI، لكن Gotbit حققت عشرات الملايين من الدولارات من خلال تقديم خدمات مماثلة للتلاعب بالسوق، وفقًا للمدعين العامين.

في عام 2019، عندما كان طالبًا في السنة الثانية في جامعة موسكو الحكومية، أفاد موقع Coindesk أن أندريونين كان يتفاخر بقدرته على إنشاء حجم تداول مزيف للعملات

وقال في ذلك الوقت، بحسب السلطات، إن "هذا العمل ليس أخلاقيا تماما".
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-09/crypto-firms-charged-with-market-manipulation-in-us-sting?leadSource=uverify%20wall&embedded-checkout=true