米国金融犯罪取締局、カナダの大手TDバンクが疑わしい暗号通貨取引を報告しなかったと発表

 米国金融犯罪取締局は、トロント・ドミニオン銀行(TDバンク)が疑わしい暗号通貨取引を報告しなかったと発表した。顧客はコロンビアなどの高リスク地域の暗号サービスプロバイダーに4億2000万ドルを送金した。TDバンクは、マネーロンダリング防止規制に違反したとして30億ドルの罰金を科された。トロント・ドミニオン銀行はカナダの大手銀行の一つで、米国では1000万人以上の顧客を持つ。

https://bitbank.cc/knowledge/breaking/article/k433zazp2xwa